议案名称:《关于公司及其子公司与苏州思坦维

2019-03-24 01:15栏目:财经

  3、总经理、董事会秘书兼财务总监高大鹏出席本次会议;副总经理孙云霞出席本次会议。

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,除因笔误遗漏且业已补正外,公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;表决结果合法、有效。本次会议审议的议案合法、有效;

  

议案名称:《关于公司及其子公司与苏州思坦维生物技术股份有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司及其子公司进行关联交易的议案》

  上述议案除议案5外均为普通议案,均获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上,获得通过。议案5为特别决议案,获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上,获得通过。

  议案名称:《关于公司及其子公司与苏州思坦维生物技术股份有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司及其子公司进行关联交易的议案》

  议案9属于关联交易议案,关联方舒泰神(北京)生物制药股份有限公司与本公司属同一实际控制人控制。本议案在表决时,关联股东冯宇霞、周志文、顾晓磊、左从林、高大鹏分别持有本公司股票为32,703,300股、17,994,340股、10,080,840股、5,136,600股、98,000股,均予以回避表决。

  本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  议案名称:《关于公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》

  1、公司在任董事9人,出席6人,董事顾晓磊、姚大林、孙明成因工作原因未能出席本次会议;

  议案10属于关联交易议案,公司董事顾晓磊的亲属在关联方担任董事。本议案在表决时,关联股东顾晓磊同样予以回避表决。

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